Suomi
Palvelut
Energia- ja vesitoimialat
Ajoneuvokauppa
Vähittäis- ja tukkukauppa
Digitaalinen kaupankaynti
Data ja analytiikka
Liiketoimintajärjestelmät
Robotiikka
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkaistaan vähintään yhdessä suomenkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön kotisivuilla sekä julkistetaan pörssitiedotteena.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:
Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 30. maaliskuuta 2021 kello 10.00. Yhtiökokous järjestetään Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 Vantaa.
Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.
COVID-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä eikä kokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä.
Yhtiö julkaisee Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2021 klo 12.00 toimitusjohtajan katsauksen, jossa toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo Yhtiön yleisistä näkymistä. Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.solteq.com/yhtiokokous. Toimitusjohtajan katsaus ei ole osa Yhtiökokousta ja se julkistetaan suomeksi.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon:
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.
Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 12.3.2021 klo 10.00.
Päivitys 15.3.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut vastaehdotuksia.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@solteq.com viimeistään 15.3.2021 klo 10.00 mennessä. Kysymysten ja tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.
Päivitys 15.3.2021: Osakkeenomistajilta ei tullut kysymyksiä.
Toimitusjohtaja esittelee tilikauden merkittävimmät tapahtumat ja kertoo Yhtiön yleisistä näkymistä. Katsaus on vain suomeksi.
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020 kello 10.00 Vantaalla Solteq Oyj:n tiloissa, osoitteessa Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa (Aviabulevardi II)
Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019
Valtakirjamalli – Äänestysohjeet
Palkitsemispolitiikka
Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 pöytäkirja
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 27. maaliskuuta 2019 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.
Lisätiedot uusista hallituksen jäsenistä:
Panu Porkka
Katarina Segerståhl
Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.10.2018 kello 12.30 Break Sokos Hotel Flamingon tiloissa, osoitteessa Tasetie 8, 01510 Vantaa.
Yhtiökokouksen päätökset 25.10.2018
Yhtiökokouskutsu 3.10.2018
Ylimääräisen yhtiökokouksen 2018 pöytäkirja
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin tiistaina 27. maaliskuuta 2018 kello 10.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.
Yhtiökokouksen päätökset 27.3.2018
Solteq Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin perjantaina 17. maaliskuuta 2017 kello 13.00 Vantaalla Clarion Hotel Helsinki Airportin tiloissa, osoitteessa Karhumäentie 5.
Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2017
Yhtiökokouskutsu 17.3.2017
Yhtiökokouksen pöytäkirja 5.4.2017
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 16. maaliskuuta 2016 kello 12.00 Tampereella Sokos Hotelli Ilveksessä, osoitteessa Hatanpään Valtatie 1.
Yhtiökokouskutsu 19.2.2016
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2016
Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokoukselle 16.3.2016
Pöytäkirja 16.3.2016
Solteq Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 19.10.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.
Yhtiökokouskutsu 24.9.2015
Yhtiökokouksen päätökset 19.10.2015
Pöytäkirja ja liitteet
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 16.3.2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere.
Yhtiökokouskutsu 13.2.2015
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2015
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet
Yhtiökokouskutsu 14.2.2014
Yhtiökokouksen päätökset 17.3.2014
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet
Yhtiökokouskutsu 15.2.2013
Yhtiökokouksen päätökset 15.3.2013
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet
Yhtiökokouskutsu 16.2.2012
Yhtiökokouksen päätökset 14.3.2012
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet
Yhtiökokouskutsu 16.2.2011
Yhtiökokouksen päätökset 16.3.2011
Yhtiökokouksen materiaalit – Toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirja ja liitteet
Yhtiökokouskutsu 26.2.2010
Yhtiökokouksen päätökset 26.3.2010
Pöytäkirja ja liitteet
.svg)
