27.03.2019

    Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 27.3.2019

    Solteq Oyj Pörssitiedote 27.3.2019 klo 14.00

    Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:

    YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET PÄÄTÖKSET

    Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 sekä myöntää vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 

    Hallituksen esityksen perusteella päätettiin, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 

    Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3.000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä jäsenille. 

    Hallituksen jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila.

    Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

    HALLITUKSEN ESITYKSIÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 

    Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiön toimialan osalta seuraavasti:

    2 § Yhtiön toimiala

    Yhtiön toimialana on informaatioteknologiapalveluiden, ohjelmistojen ja näihin liittyvien laitteiden kehitys, myynti, konsultointi, maahantuonti, tuotanto ja vuokraus sekä muu edellä mainittuihin liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.

    Kokouksessa valtuutettiin hallitus päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

    Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

    Lisäksi valtuutettiin hallitus ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:

    Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.

    HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

    Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

    Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra ja Markku Pietilä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.

    SOLTEQ OYJ

    Lisätietoja antavat:

    Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
    Puh 0500 4551 56
    sähköposti: 
    markku.pietila@profiz.com 

    Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
    Puh 050 5578 111
    sähköposti olli.vaatainen@solteq.com 

    Jakelu:

    NASDAQ OMX Helsinki
    Keskeiset tiedotusvälineet
    www.solteq.com 

    2019