Varsinainen yhtiökokous 2026

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2026. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhempänä ajankohtana.

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2026 käsiteltäväksi viimeistään 31.1.2026 mennessä osoitteeseen agm@solteq.com.

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5) toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Lotta Kopra ja Markus Huttunen ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä jatkamaan tehtäviään hallituksen jäseninä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että muut nykyiset hallituksen jäsenet – Markku Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko Mertsalmi – valitaan uudestaan. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiota lukuun ottamatta:

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio,
hallituksen jäsenille maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio,
kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio ja
tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja
tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsenet ovat tähän saakka saaneet 500 euron kokouspalkkion.

Ehdotetut palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Varsinainen yhtiökokous 2025

Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä 6.3.2025 klo 12.00 alkaen

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2025 kello 15.00 FLIK Tapahtumastudio Elielillä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 14.30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Tärkeitä päivämääriä

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat: 6.3.2025 klo 12.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 17.3.2025
Ennakkoäänestys päättyy: 21.3.2025 klo 16.00
Ilmoittautuminen päättyy: 21.3.2025 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy: 24.3.2025 klo 10.00
Yhtiökokous: 27.3.2025 klo 15.00.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään: 10.4.2025

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys yhtiökokoukseen on päättynyt.

Voit tarkastella ilmoittautumis- ja ennakkoäänestystietoja tästä.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2025 ja päättyy 21.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ennakkoäänestys alkaa 6.3.2025 klo 12.00 ja päättyy 21.3.2025 klo 16.00.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua ja ennakkoäänestää seuraavasti:

a) Ilmoittaudu ja ennakkoäänestä tästä.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Solteq Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.solteq.com/yhtiokokous2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä.

Osallistuminen kokoukseen

Varsinainen yhtiökokous, joka pidetään torstaina 27.3.2025 kello 15.00 FLIK Tapahtumastudio Elielillä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 14.30.

Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys varsinaiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta

https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/inderes-yhtiokokousratkaisut

sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta

https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen.

On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokouksen materiaalit

Uusien ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelyt

Lotta Kopra

Lotta Kopra on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kansainvälinen kokemus digitaalisesta transformaatiosta, liiketoiminnan kehittämisestä, operatiivisesta johtamisesta, rahoituksesta ja yritysjärjestelyistä sekä vihreästä siirtymästä. Kopra on aiemmin työskennellyt liikkeenjohdon neuvonantajana McKinsey & Companyssa. Hän on toiminut Solteq Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2019–2022.

Lotta Kopra on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Markus Huttunen

Markus Huttunen on sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, joka on erikoistunut digitaaliseen transformaatioon. Hänellä on laaja kokemus teknologian, ohjelmistojen, asiantuntija- ja B2B-palveluiden parista yrittäjänä, hallituksen jäsenenä ja operatiivisena johtajana.

Markus Huttunen on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinainen yhtiökokous 2026

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen