Untitled

Sisällysluettelo

Solteq lyhyesti

3

Toimitusjohtajan katsaus

5

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

6

Palkitsemisraportti

18

Hallituksen toimintakertomus

22

Tunnusluvut

35

Tilinpäätös

39

Tilintarkastuskertomus

86

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

91

Vuosikertomus 2020

3

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on

erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin.

Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa,

teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa,

Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee

lähes 600 IT-alan ammattilaista.

Vuosikertomus 2020

4

”Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia,

ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten

ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt

ja tulevaisuudessa.”

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen

Vuosikertomus 2020

5

Yhtiö onnistui erittäin hyvin muuttuneessa

markkinatilanteessa

Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä. Solteq-

konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, missä kasvua – SAP ERP -

liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 9,3 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8

miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 124,1 prosenttia. Vertailukelpoinen

liikevoittoprosentti oli 9,6. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 64,2 prosentilla edellisvuoteen

nähden ollen 10,8 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 17,9.

Vuoden alusta voimaan astunut segmenttijako organisoi yhtiön Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq

Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti noin kolmasosan ja Digital-segmentti

noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Molemmat segmentit suoriutuivat odotusten mukaisesti

hyvin. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 20,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta,

mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle odotusten.

Solteq Software -segmentin liiketoiminta kehittyi tilikauden aikana kasvujohteisesti. Segmentin pitkän

aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvaa vuosittain vähintään 20 prosenttia. Liiketoiminta-alueista

Utilities kasvoi merkittävästi ja oli kaupallinen menestys yli 22 miljoonan euron tilauskertymällään. Solteq

Digital -segmentti suoriutui tasaisen hyvin, mitä edesauttoi hyvä tilauskanta tilikauden alussa. Investoinnit

yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat noin 3 miljoonaa euroa.

Yhtiö seurasi ja arvioi tarkasti COVID-19-pandemian liiketoimintavaikutuksia läpi vuoden. Pandemian

negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan jäivät Suomessa vähäisiksi ja kohdistuivat pääosin matkailu-,

palvelu- ja vapaa-ajan sektorien asiakashankkeisiin. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation

toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla.

Yhtiö laski liikkeelle 1.10.2020 uuden joukkovelkakirjalainan, josta saaduilla varoilla yhtiö lunasti 1.7.2021

erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Uusi, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruinen

kiinteäkorkoinen, vakuudeton ja senior-ehtoinen joukkovelkakirjalaina otettiin Nasdaq Helsinki Oy:n

pörssilistalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi 5.10.2020. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti

pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.

Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -

segmentin ennustetaan jatkavan kasvu-urallaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -

segmentin näkymien odotetaan säilyvän tasaisina pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus

koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten

agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

Olli Väätäinen

Toimitusjohtaja

Vuosikertomus 2020

6

Selvitys hallinto- ja

ohjausjärjestelmästä

Vuosikertomus 2020

7

Tietoa sijoittajille

Yhtiökokous

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30. maaliskuuta 2021 Vantaalla. Yhtiön

hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhempänä ajankohtana. Varsinaisen yhtiökokouksen

käytännön järjestelyissä huomioidaan senhetkiset COVID-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset, eikä

yhtiökokoukseen osallistuvien työntekijöiden, osakkaiden tai muiden sidosryhmien terveyttä haluta

vaarantaa.

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2021

• Osavuosikatsaus 1–3/2021 julkaistaan 29.4.2021 klo 8.00

• Puolivuosikatsaus 1–6/2021 julkaistaan 12.8.2021 klo 8.00

• Osavuosikatsaus 1–9/2021 julkaistaan 28.10.2021 klo 8.00

Pörssitiedotteet 2020

29.10.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n talousraportointi ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

29.10.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

01.10.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n 23 000 000 euron suuruisen joukkovelkakirjalainan

listalleottoesite saatavilla

30.09.2020

Solteq Oyj: Solteqille 5,5 miljoonan euron sopimus Utilities-sektorilta

24.09.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj laskee liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23 miljoonan euron

joukkovelkakirjalainan ja lunastaa vapaaehtoisesti 2021 erääntyvän

joukkovelkakirjalainansa

15.09.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj suunnittelee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja

ilmoittaa lunastavansa kokonaan 2021 erääntyvän 27 miljoonan euron kiinteäkorkoisen

joukkovelkakirjalainansa

21.08.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj – Johdon liiketoimet

20.08.2020

Solteq Oyj: Muutoksia Solteq Oyj:n johtoryhmässä

13.08.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

10.06.2020

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen

päätökset

18.05.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksytty

kirjallisessa menettelyssä

18.05.2020

Solteq Oyj: Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

30.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

29.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

28.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj on allekirjoittanut energia-alan toimitus- ja palvelusopimuksia

optioineen arviolta 8 miljoonan euron arvosta

21.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj käynnistää kirjallisen menettelyn vuonna 2020 erääntyvän 27

miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainansa ehtojen muuttamiseksi

20.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n uuden raportointirakenteen mukaiset vertailukelpoiset tiedot

tilikaudelta 2019

Vuosikertomus 2020

8

06.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj harkitsee pyyntöä 27 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

ehtojen muuttamisesta kirjallisessa menettelyssä

03.04.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj peruuttaa ohjeistuksensa vuodelle 2020 – markkinoilla

epävarmuustekijöitä COVID-19-pandemian myötä

31.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n tilintarkastuskertomus 2019

31.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oy – Johdon liiketoimet

27.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2019 on julkaistu

26.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj – Johdon liiketoimet

25.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj – Johdon liiketoimet

23.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj - Johdon liiketoimet

23.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj peruu varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020 ja siirtää sen

myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

17.03.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj – Johdon liiketoimet

06.03.2020

Solteq Oyj: Kutsu Solteq Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

27.02.2020

Solteq Oyj: Solteq Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu julkaisupäivänä

voimassa olevan osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Selvitys annetaan erillisenä

kertomuksena ja toimintakertomuksessa on viittaus tähän kertomukseen.

Yleiset periaatteet

Solteq Oyj on Suomessa rekisteröity ja Vantaalla kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Tilikauden

lopussa Solteq-konserni muodostui emoyhtiö Solteq Oyj:stä sekä neljästä ulkomaisesta tytäryhtiöstä, joilla

on lisäksi yhteensä kolme tytäryhtiötä.

Solteqin päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia

ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen

Hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä sovelletaan

paikallisia lakeja.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Solteq-konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät

määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Operatiivisesta toiminnasta konsernitasolla vastaa

toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avustamana.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous järjestetään kerran vuodessa hallituksen

määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräisiä yhtiökokouksia

voidaan tarvittaessa järjestää vuoden aikana. Yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön

Vuosikertomus 2020

9

kotipaikassa Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouksessa käsiteltävät asiat julkaistaan vähintään

yhdessä suomenkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai yhtiön kotisivuilla sekä julkistetaan

pörssitiedotteena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään vuosittain seuraavista asioista:

• tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen,

• vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely,

• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

• hallituksen jäsenten määrä ja nimitys,

• tilintarkastajien valinta,

• hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja

• muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

Solteq Oyj:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus

vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen keskeisiin

tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön strategia ja budjetti sekä päättää rahoitussopimuksista ja merkittävien

omaisuuserien ostoista ja myynneistä. Hallitus seuraa yhtiön taloudellista kehitystä johdon

kuukausiraporttien sekä muun johdon toimittaman informaation avulla.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain

mukaisesti. Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä

tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on työjärjestyksen mukaan:

• suunnata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon

siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät,

• hyväksyä toimitusjohtajan ja muun johdon kannustinjärjestelmät,

• nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä päättää toimisuhteen ehdot,

• vahvistaa strategia, liiketoiminnan tavoitteet ja vuosibudjetti sekä seurata näiden toteutumista,

• hyväksyä merkittävät rahoitussopimukset ja merkittävät omaisuuserien ostot ja myynnit,

• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,

• käsitellä ja hyväksyä kaikki yrityskaupat ja -järjestelyt sekä investoinnit, joiden kokonaisarvo ylittää

500 000 euroa sekä normaaliin liiketoimintaan kuulumattomat poikkeukselliset liiketapahtumat tms.,

joiden arvo ylittää 100 000 euroa,

• käsitellä kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön omistajien ja johtoryhmän sekä

heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa,

• hyväksyä yhtiön rakenteelliset muutokset ja vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön

organisaatio,

• nimittää toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa olevat johtajat toimitusjohtajan ehdotuksesta ja

päättää johtoryhmän jäsenten palkkauksen periaatteet,

• arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa ja

• käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi

hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden

lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Vuosikertomus 2020

10

Hallituksen puheenjohtajan erityisiin tehtäviin kuuluu:

• johtaa hallituksen työskentelyä niin, että hallitus huolehtii tehtävistään mahdollisimman tehokkaasti ja

tarkoituksenmukaisesti,

• pitää yhteyttä toimitusjohtajaan säännöllisesti myös kokousten välillä yhtiön toiminnan

seuraamiseksi,

• pitää yhteyttä tarvittaessa muihin hallituksen jäseniin myös kokousten välillä,

• pitää tarvittaessa yhteyttä omistajiin ja muihin sidosryhmiin ja

• vastata hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista sekä toimitusjohtajan arvioinnista.

Solteqin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista

jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa valinnan

suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päätyttyä. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu yhtiökokouksen valtaa asettaa jäseniä hallitukseen. Hallitus

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on

läsnä. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin

toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun

mukaisesti 12–14 kertaa vuodessa, minkä lisäksi hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kaikista kokouksista

pidetään pöytäkirjaa.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa Solteqin hallitukseen valittiin kuusi (6) jäsentä: Markku

Pietilä (puheenjohtaja), Aarne Aktan, Lotta Kopra, Katariina Segerståhl, Panu Porkka sekä Mika Uotila.

Hallitus kokoontui 16 kertaa ja osallistumisaste oli 95 prosenttia.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikan tarkoituksena on määritellä tavoitteet ja menetelmät, joilla

saavutetaan hallituksen tarkoituksenmukainen monimuotoisuus ja edistetään hallituksen tehokasta

toimintaa ryhmänä.

Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten

osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus edistää yhtiön kykyä suhtautua avoimesti

innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävä monimuotoisuus tukee

avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Monimuotoisuus edistää myös yhtiön hyvää hallinnointia

ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Tarkoituksena on, että hallituksessa on kokonaisuutena katsottuna laajakantaista osaamista, kokemusta

ja näkökulmia sekä tietämystä Solteqista ja sen sidosryhmistä, jotta hallitus pystyy hoitamaan erityisesti

strategiaan ja riskienhallintaan liittyvät tehtävänsä tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on säilyttää

vähemmistössä olevan sukupuolen osuus jäsenistä vähintään 1/3:ssa.

Yhtiön nykyinen hallitus on monimuotoisuustavoitteiden mukainen. Hallituksessa on edustettuna

monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen sekä eri ammatti- ja koulutustaustat. Tilikauden

aikana hallituksen jäsenistä neljä oli miehiä ja kaksi naisia.

Vuosikertomus 2020

11

Hallituksen tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin tuloskehitystä, budjetoinnin laatimisperiaatteita, budjetointia,

rahoitustilannetta ja riskienhallintaa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

• yhtiön taloudellisen ja rahoitustilanteen seuranta,

• yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta,

• yhtiön taloudellisen raportointiprosessin ja yrityskauppaprosessin valvonta,

• yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien

tehokkuuden seuranta,

• yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antaman selvityksen käsittely mukaan lukien siihen

sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

järjestelmien pääpiirteiden kuvaus,

• tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta,

• lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi,

• tilintarkastusyhteisön oheispalvelujen tarjoamisen arviointi,

• tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu,

• yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien läpikäynti

sekä

• lakien ja määräysten noudattamisen arviointi.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja

valiokunnan puheenjohtajan.

Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee

olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta. Yhtiön toimitus-

ja talousjohtaja esittelevät asiat tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta voi tarvittaessa käyttää

ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Valiokunnan puheenjohtaja valmistelee valiokunnan kokousten esityslistan ja päättää sen sisällöstä

keskusteltuaan asiasta yhtiön johdon kanssa. Valiokunnan sihteerinä toimii talousjohtaja tai muu

valiokunnan nimeämä henkilö.

Valiokunnan kokousten pöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon. Lisäksi valiokunnan puheenjohtaja

raportoi hallitukselle valiokunnan keskeisistä havainnoista.

Valiokuntatyöskentelystä maksetaan yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava

riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Solteq Oyj:n hallituksessa on tarkastusvaliokunta, johon kuuluvat Aarne Aktan, Markku Pietilä ja Lotta

Kopra. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan. Valiokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia

yhtiöstä, ja Aarne Aktan sekä Lotta Kopra ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille on tilikauden 2020 aikana maksettu yhtiökokouksen päättämä palkkio

osallistumisesta valiokunnan kokouksiin.

Vuosikertomus 2020

12

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja

hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Konsernin

johtamisessa toimitusjohtajaa tukee johtoryhmä. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Olli Väätäinen 1.1.–

31.12.2020.

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, valmistelee hallituksen ja

toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä suunnittelee ja valvoo liiketoiminta-alueiden toimintaa. Konsernin

johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmään kuuluivat 1.1.–21.11.2020 Olli Väätäinen (Johtoryhmän puheenjohtaja), Ilkka Brander (Solteq

Software), Matti Djateu (Markkinointi ja PR), Kirsi Jalasaho (Henkilöstö ja Kulttuuri), Kari Lehtosalo (Talous

ja IR) ja Juha Rokkanen (Solteq Digital).

Johtoryhmään kuuluivat 22.11.–31.12.2020 Olli Väätäinen (Johtoryhmän puheenjohtaja ja Solteq Software),

Matti Djateu (Markkinointi ja PR), Kirsi Jalasaho (Henkilöstö ja Kulttuuri), Kari Lehtosalo (Talous ja IR) ja

Juha Rokkanen (Solteq Digital).

Sisäinen tarkastus

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Sisäisen tarkastuksen käytännön

toteutuksesta vastaa talousyksikkö ja toteutusta valvoo hallituksen nimittämä tarkastusvaliokunta.

Tavoitteena on varmistaa yhtenäisten hallintokäytäntöjen ja laskentaperiaatteiden toteutuminen.

Tilintarkastus

Solteq Oyj:llä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja mikäli tämä ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi

varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Tilintarkastuksen pääasiallisena

tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Solteq-konsernin tuloksesta ja

taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Sen lisäksi tilintarkastajat raportoivat tarkastusvaliokunnalle ja

tarvittaessa hallitukselle hallinnon ja toimintojen juoksevasta tarkastuksesta.

Yhtiön tilintarkastajana toimi vuonna 2020 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valitsi

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Sammaliston.

Johdon osakkeiden omistukset

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan yhtiön toimielimet omistivat Solteq Oyj:n

osakkeita seuraavasti 31.12.2020:

• hallituksen jäsenet omistivat 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita,

• hallituksen puheenjohtaja Markku Pietilä omisti 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita,

Vuosikertomus 2020

13

• toimitusjohtaja Olli Väätäinen omisti suoraan ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta

577 028 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita ja

• johtoryhmän muut jäsenet omistavat 91 503 kappaletta Solteq Oyj:n osakkeita.

Johdon optio- ja osakepalkkiojärjestelmä

Solteq Oyj:n hallitus päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä

osakepohjaisen kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena oli kannustaa avainhenkilöitä

pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa työnantajaan. Osake- ja optio-

ohjelmien ehdot on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Koko kannustinohjelman teoreettinen markkina-arvo ohjelman käynnistyessä oli noin 0,6 miljoonaa euroa.

Kannustinohjelmasta aiheutuvat kustannukset kirjattiin IFRS 2:n mukaan vuosina 2016–2018. Kulukirjaus

ei ollut kassavirtaperusteinen lukuun ottamatta osakepohjaisen järjestelyn rahapalkkio-osuutta. Yhtiön

nykyinen ja entinen johto omistivat optio-ohjelman mukaisia optioita miljoona kappaletta. Merkintäaika

päättyi 31.12.2019. Merkintäaikana ei merkitty yhtään osaketta annetuilla optioilla ja annetut optiot

raukesivat.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu Solteq Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa

sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä sekä sen

toimivuuden seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan

raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja

johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin taloudellisesta

tilanteesta ja kehityksestä.

Riskienhallintajärjestelmä

Konsernin riskienhallintaa ohjaavat lain vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä

muiden sidosryhmien odotukset. Riskienhallinnan tavoitteena on tiedostaa ja tunnistaa yhtiön toimintaan

liittyvät riskit sekä varmistaa, että riskejä hallitaan asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä päätöksiä

tehtäessä. Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan

jatkuvuuden.

Solteq ottaa riskejä, jotka kuuluvat sen liiketoimintastrategian ja tavoitteiden piiriin. Yhtiö ei ole valmis

ottamaan riskejä, jotka saattaisivat vaarantaa toiminnan jatkuvuuden, vahingoittaa oleellisesti yhtiön

toimintaa tai olla luonteeltaan hallitsemattomia. Riskit luokitellaan liiketoiminta-, henkilöstö- ja

rahoitusriskeihin sekä juridisiin ja taloudellisiin riskeihin. Riskienhallinnan avulla riskit pyritään

tunnistamaan ja arvioimaan, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteet kunkin riskin osalta.

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen

vakuutuksin tai sopimuksin. Solteqin hallitukselle raportoidaan tarvittaessa riskienhallinnan perusteella

havaitut olennaiset muutokset riskeissä ja mahdolliset uudet merkittävät riskit.

Vuonna 2020 hallitukselle raportoidut olennaisimmat riskit liittyivät COVID-19-pandemian suoriin ja

välillisiin vaikutuksiin, rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien

kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden

Vuosikertomus 2020

14

kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja

toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana

hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.

Valvontaympäristö

Solteqin sisäisen valvonnan järjestelmän tavoitteena on tukea konsernin strategian toteuttamista ja

varmistaa säännösten noudattaminen. Järjestelmä perustuu konsernitason toimintamalleihin,

ohjeistukseen ja prosesseihin sekä liiketoiminnan ja tukiprosessien kontrolleihin. Toimintakulttuuria

rakentavat hallituksen suorittama yrityksen toiminnan ohjaus ja valvonta, yritysjohdon johtamistapa,

yrityksen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä, tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen sekä

henkilöstön osaaminen.

Talousjohtajan alaisuudessa toimiva talousosasto on vastuussa taloudellisen raportoinnin yleisestä

valvontajärjestelmästä. Toimintaa ohjaa hallituksen tarkastusvaliokunta. Konsernissa sovelletaan

kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS).

Taloudellisen raportoinnin riskien arviointi

Taloudellisen raportoinnin tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätökseen merkityt omaisuuserät ja velat

kuuluvat yritykselle, kaikki yrityksen oikeudet ja velvoitteet käyvät ilmi tilinpäätöksestä, tilinpäätöksen erät

on luokiteltu ja esitetty sekä kuvattu oikein, omaisuuserät, velat, tuotot ja kulut on kirjattu tilinpäätökseen

oikeansuuruisena, kaikki raportointikauden tapahtumat sisältyvät kirjanpitoon, kirjanpitoon merkityt

tapahtumat ovat tosiasiallisia tapahtumia ja omaisuuserät on turvattu. Riskienhallintaprosessiin kuuluu

taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistus ja analysointi vuosittain. Lisäksi kaikki uudet riskit

pyritään analysoimaan ja raportoimaan heti, kun ne on tunnistettu. Olennaisimmat taloudellisen

raportoinnin luotettavuuden riskialueet liittyvät – konsernin harjoittama liiketoiminnan laatu ja laajuus

huomioiden – liikevaihdon tuloutukseen, luottotappioriskien tunnistamiseen, tuotekehitysmenojen

aktivointiin, omaisuuserien testaukseen (sisältäen liikearvon, aktivoidut tuotekehitysmenot ja

keskeneräiset hankkeet) ja laskennallisiin veroihin.

Valvontatoimet

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus varmistetaan noudattamalla konsernin

menettelyohjeita. Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistavia kontrolleja ovat esimerkiksi

kirjanpidon tapahtumiin liittyvät kontrollit, laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden noudattamiseen

liittyvät kontrollit, tietojärjestelmäkontrollit sekä väärinkäytöksiin liittyvät kontrollit.

Liikevaihdon tuloutus perustuu vaadittujen myyntidokumenttien olemassaoloon. Liikearvojen

alentumistestaus tehdään vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lisäksi viitteitä arvonalentumisista seurataan

jatkuvasti. Tietojärjestelmät tukevat konsernin hyväksymisvaltuuksien noudattamista.

Solteqin kulurakenteesta henkilöstökulut muodostavat valtaosan. Henkilöstökulujen toteumia ja

ennusteita seurataan ja ennusteita päivitetään säännöllisesti hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla.

Liiketoiminnan tuloksia ja vuositavoitteiden saavuttamista tarkastellaan kuukausittain johtoryhmän ja

Vuosikertomus 2020

15

hallituksen kokouksissa. Johdon ja hallituksen kuukausiraportointi sisältää sekä toteuma- että

ennustetiedot verrattuna tavoitteisiin ja aikaisempien kausien toteumiin.

Solteq on strategiansa mukaisesti täydentänyt orgaanista kasvuaan kohdennetuilla yritysostoilla.

Yritysostohankkeita toteutettaessa pyritään noudattamaan asianmukaista huolellisuutta sekä

hyödyntämään yhtiön sisäistä ja ulkoista osaamista suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi due diligence) ja

haltuunottovaiheessa.

Sijoittajaviestintä ja taloudellinen raportointi

Sijoittajaviestintä noudattaa yhtiön tiedonantopolitiikkaa, joka perustuu EU:n ja Suomen lainsäädäntöön,

Nasdaq Helsingin sääntöihin ja sisäpiiriohjeisiin sekä Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten asiaa

koskeviin ohjeistuksiin ja määräyksiin. Solteqin tiedonantopolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön tiedotusta ohjaavat periaatteet viestinnän oikea-aikaisuudesta, samanaikaisuudesta,

jatkuvuudesta sekä läpinäkyvyydestä. Tiedottamisen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla

markkinaosapuolilla on samanaikaisesti saatavilla riittävä ja oikeellinen tieto yhtiöstä, sen toiminnasta,

tavoitteista, strategiasta sekä taloudellisesta tilanteesta Solteq Oyj:n osakkeiden ja listattujen

rahoitusvälineiden käyvän arvon määrittämiseksi.

Seuranta

Seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla Solteqin sisäisen valvonnan järjestelmää ja sen

suorituskykyä arvioidaan pitkällä aikavälillä. Omaa toimintaa seurataan Solteqissa jatkuvasti erillisten

arviointien, kuten tilintarkastusten sekä muiden ulkoisten arviointien avulla. Solteqin johto seuraa sisäistä

valvontaa osana normaalia johtamistyötä. Liiketoimintajohdon vastuulla on varmistaa, että toiminta

noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Talousosasto seuraa taloudellisen raportoinnin prosessien ja

valvonnan noudattamista. Talousosasto seuraa myös ulkoisen ja sisäisen talousraportoinnin oikeellisuutta.

Hallitus arvioi ja varmentaa Solteqin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja

tehokkuuden. Solteqin sisäistä valvontaa arvioi myös yhtiön tilintarkastaja. Tilintarkastaja tarkastaa

ulkoisen vuositalousraportoinnin oikeellisuuden. Osana juoksevaa tilintarkastusta suoritettu

prosessitarkastus kohdistuu osaltaan tyypillisiin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistaviin

kontrolleihin. Olennaisimmat tilintarkastussuunnitelman mukaiset prosessitarkastuksen havainnot ja

toimenpidesuositukset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.

Sisäpiirihallinto

Solteq Oyj noudattaa 3.7.2016 voimaan tullutta Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Markkinoiden

väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiössä on määritelty hallituksen ja

johtoryhmän jäsenet sekä eräät muut työtehtäviensä perusteella johtohenkilökriteerin täyttävät.

Johtohenkilö ei saa käydä kauppaa Solteq Oyj:n osakkeilla 30 päivää ennen tulosjulkistuksia.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän

omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liiketoimesta. Yhtiön on puolestaan

julkistettava kyseiset tiedot pörssitiedotteena. Tahot, joilla on pääsy tiettyyn sisäpiiritietoon, merkitään

hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty ei saa käydä kauppaa

sinä aikana, kun hänet on merkitty luetteloon.

Vuosikertomus 2020

16

Solteqin hallitus 31.12.2020

Katarina Segerståhl

Syntymävuosi: 1981

Koulutus: PhD, Information

Systems

Päätoimi: Chief Strategy Officer

(CSO), Aava Medical / Aho Group

Keskeinen työkokemus: Head of

Strategic Design, Tieto Finland Oy

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2019

Yhtiöstä ja merkittävistä

osakkeenomistajista riippumaton

jäsen.

Mika Uotila

Syntymävuosi: 1971

Koulutus: KTM

Päätoimi: toimitusjohtaja, Sentica

Partners Oy

Keskeinen työkokemus:

sijoitusjohtaja ja osakas, Sentica

Partners Oy; johtotehtävät, Sonera

Oy; hallituksen puheenjohtaja,

Verkanappulat-konserni;

hallituksen jäsen, Eezy Oyj.

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2015

Yhtiöstä riippumaton jäsen.

Lotta Kopra

Syntymävuosi: 1980

Koulutus: KTM

Päätoimi: CCO, Spinnova Oy

Keskeinen työkokemus:

perustajaosakas, Magenta

Advisory Oy; hallituksen jäsen, eQ

Oyj

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2018

Yhtiöstä ja merkittävistä

osakkeenomistajista riippumaton

jäsen.

Panu Porkka

Syntymävuosi: 1977

Koulutus: YO

Päätoimi: toimitusjohtaja,

Verkkokauppa.com Oyj

Keskeinen työkokemus:

toimitusjohtaja, Suomalainen

Kirjakauppa Oy; myyntijohtaja,

Tokmanni Oy

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2019

Yhtiöstä ja merkittävistä

osakkeenomistajista riippumaton

jäsen.

Aarne Aktan

Syntymävuosi: 1973

Koulutus: KTK

Päätoimi: toimitusjohtaja, Synlab

Oy

Keskeinen työkokemus:

toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj;

toimitusjohtaja, Talentum Oyj;

toimitusjohtaja, Quartal Oy

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2015

Yhtiöstä ja merkittävistä

osakkeenomistajista riippumaton

jäsen.

Markku Pietilä

hallituksen puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1957

Koulutus: DI, MBA

Päätoimi: toimitusjohtaja,

Kymiring Oy

Keskeinen työkokemus:

hallituksen puheenjohtaja, Profiz

Business Solutions Oy;

johtotehtävät, Componenta Oyj

Hallituksen jäsenyyden

alkamisaika: 2008

Yhtiöstä riippumaton jäsen.

Vuosikertomus 2020

17

Solteqin johtoryhmä 31.12.2020

Matti Djateu

Syntymävuosi: 1975

Koulutus: –

Päätoimi: CDO, Solteq Oyj

Keskeinen työkokemus: Head of Digital & PR, Scotch & Soda (2015–2017);

Consultant, Peuple Bavard (2014–2015); Creative Director, Dentsu Aegis Network

(2011–2014)

Johtoryhmän jäsenyyden alkamisaika: 16.6.2017

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –

Kari Lehtosalo

Syntymävuosi: 1972

Koulutus: MBA

Päätoimi: CFO, Solteq Oyj

Keskeinen työkokemus: CFO, IBM (2013–2019); Finance and Business

Development leadership positions, IBM (2001–2012)

Johtoryhmän jäsenyyden alkamisaika: 23.9.2019

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –

Kirsi Jalasaho

Syntymävuosi: 1974

Koulutus: KTM

Päätoimi: VP, Henkilöstö ja yrityskulttuuri, Solteq Oyj

Keskeinen työkokemus: VP, markkinointi ja IR, Solteq Oyj (2015–2017);

talousjohtaja, Descom Group Oy (2012–2015)

Johtoryhmän jäsenyyden alkamisaika: 3.4.2017

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: hallituksen jäsen, Jyväs-

Parkki Oy; Keski-Suomen aluejohtokunnan jäsen, Teknologiateollisuus ry

Juha Rokkanen

Syntymävuosi: 1969

Koulutus: BBA

Päätoimi: EVP, Solteq Digital

Keskeinen työkokemus: CEO, inPulse Works (2016-2017); Managing Director,

Innofactor Finland (2013-2015); Managing Director, atBusiness Oy (2006–

2013); Sales Director, WM-Data Novo Oyj (2003-2006)

Johtoryhmän jäsenyyden alkamisaika: 12.6.2017

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen,

Ohjelmisto ja e-Business ry

Olli Väätäinen

Syntymävuosi

:

1966

Koulutus: KTM

Päätoimi: CEO, Solteq Oyj

Keskeinen työkokemus: COO Kotipizza Group Oyj (2015–2017); Senior

Advisor, Sentica Partners Oy (2003–2017)

Johtoryhmän jäsenyyden alkamisaika: 1.4.2017

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: –

Vuosikertomus 2020

18

Palkitsemisraportti

Vuosikertomus 2020

19

Palkitsemisen periaatteet

Tämä palkitsemisraportti sisältää tiedot Solteq Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta ajalta

1.1.-31.12.2020, ja se on laadittu perustuen Hallinnointikoodi 2020 -suosituksiin sekä arvopaperimarkkina-

ja osakeyhtiölain vaatimuksiin.

Solteq Oyj:n hallintoelinten palkitseminen perustuu palkitsemispolitiikkaan, jonka 10.6.2020 pidetty

varsinainen yhtiökokous käsitteli. Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan vuonna 2024 pidettävään

varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei hallitus päätä esittää sitä yhtiökokouksen käsiteltäväksi

aikaisemmin. Palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Vuoden 2020 aikana noudatettiin palkitsemispolitiikkaa, eikä tästä ole tehty poikkeuksia. Tämä

palkitsemisraportti sisältää olennaiset tiedot yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudella 2020

maksetuista ja erääntyvistä palkkioista.

Tämä palkitsemisraportti esitetään yhtiön vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi

palkitsemisraportti julkaistaan Solteqin internetsivuilla.

Solteqin suoriutuminen ja palkitsemisen kehitys

Seuraavassa verrataan yhtiön tuloksen ja Solteq-konsernin työntekijöiden keskipalkan kehitystä Solteq

Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiseen viimeisen viiden vuoden ajalta.

Hallituksen palkitseminen on perustunut yhtiökokouksen päättämään kiinteään kuukausipalkkioon ja

kokouskohtaiseen korvaukseen. Kuukausipalkkion määrää on viimeksi korotettu vuoden 2017 varsinaisen

yhtiökokouksen päätöksellä, jolloin hallituksen jäsenelle maksettavaa kuukausipalkkiota nostettiin 300

eurolla 1 500 euroon ja puheenjohtajalle maksettavaa kuukausipalkkiota 1 800 eurolla 3 000 euroon.

Kokousperusteinen 500 euron suuruinen palkkio on pysynyt samana koko tilikauden.

Toimitusjohtajan palkkio on koostunut toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta peruspalkkiosta sekä

mahdollisesta kannustinjärjestelmän mukaan maksettavasta muuttuvasta palkkiosta. Solteq Oyj:n hallitus

päätti tilikaudella 2016 ottaa käyttöön avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen

kannustinohjelman. Molempien ohjelmien tarkoituksena oli kannustaa avainhenkilöitä pitkäjänteiseen

työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa työnantajaan. Osake- ja optio-ohjelmien ehdot

on esitetty tarkemmin 15.7.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa. Merkintäaika päättyi 31.12.2019.

Merkintäaikana ei merkitty yhtään osaketta annetuilla optioilla ja annetut optiot raukesivat. Vuonna 2017

yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, ja vuoden 2017 osalta esitetään molemmille toimitusjohtajille yhteensä

maksetut palkkiot.

Vuosikertomus 2020

20

* Vuoden 2016 vertailulukuja ei ole oikaistu IFRS 15 -standardin mukaisiksi.

** Vuoden 2017 vertailuluvut on oikaistu takautuvasti IFRS 15 -standardin mukaisiksi. Vuonna 2017 yhtiön

toimitusjohtaja vaihtui.

Hallituksen palkkiot vuonna 2020

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. Vuoden 2019 ja 2020 varsinaisten yhtiökokouksien päätösten

mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 3 000 euron kuukausipalkkio, muille hallituksen

jäsenille maksettu 1 500 euron kuukausipalkkio sekä kaikille hallituksen jäsenille 500 euron

kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset

on korvattu yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustusohjeen mukaisesti.

Alla on esitetty hallitukselle tilikaudella 2020 maksetut ja erääntyvät palkkiot.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

2020

TEUR

Vuosipalkkio

Kokouspalkkio

Yhteensä

Pietilä Markku (puheenjohtaja)

36

10

46

Aktan Aarne

18

10

28

Kopra Lotta

18

10

28

Porkka Panu

18

8

26

Segerståhl Katarina

18

8

26

Uotila Mika

18

8

26

Yhteensä

126

54

180

Kokouspalkkiot sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

0

50

100

150

200

250

2016* 2017 ** 2018 2019 2020

Tunnuslukujen kehitys

Liikevaihto Liikevoitto Toimitusjohtaja

Hallitus Solteq -konsernin työntekijä

Vuosikertomus 2020

21

Toimitusjohtajan palkkiot vuonna 2020

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot ja päättää toimitusjohtajan

palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtajalle maksettiin toimitusjohtajasopimuksen mukainen peruspalkka (kiinteä osuus). Vuonna

2020 toimitusjohtajalla ei ollut peruspalkan lisäksi tulosperusteisia tai muita lyhyen tai pitkän aikavälin

kannustinjärjestelmiä (mahdollinen muuttuva osuus).

Alla on esitetty toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetut ja erääntyvät palkkiot.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot

2020

TEUR

Peruspalkka

Yhteensä

Väätäinen Olli

290

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot sisältävät veronalaiset luontaisedut.

Muut keskeiset ehdot:

• Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 4 kuukautta.

• Toimitusjohtajasopimukseen ei sisälly erillistä erorahaa.

Palkitsemispolitiikan mukaisesti hallitus voi päättää muutoksista toimitusjohtajan palkitsemiseen siten,

että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä palkkiosta,

luontoiseduista sekä lyhyen että pitkäaikavälin kannustinjärjestelmästä.

Vuosikertomus 2020

22

.

Hallituksen toimintakertomus

Vuosikertomus 2020

23

Sisällys

Hallituksen toimintakertomus

22

Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös

40

Konsernin ja emoyhtiön laaja tuloslaskelma

40

Konsernin ja emoyhtiön tase

41

Konsernin ja emoyhtiön rahavirtalaskelma

42

Laskelma konsernin ja emoyhtiön oman pääoman muutoksista

43

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

44

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

44

1. Segmenttitiedot

57

2. COVID-19-pandemian vaikutukset

58

3. Hankitut liiketoiminnot

59

4. Myyntituotot asiakassopimuksista

59

5. Liiketoiminnan muut tuotot

60

6. Liiketoiminnan muut kulut

60

7. Poistot ja arvonalentumiset

61

8. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

62

9. Tutkimus- ja kehittämismenot

62

10. Rahoitustuotot

62

11. Rahoituskulut

62

12. Tuloverot

63

13. Osakekohtainen tulos

63

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja käyttöoikeusomaisuuserät

64

15. Aineettomat hyödykkeet

68

16. Muut sijoitukset

71

17. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

71

18. Vaihto-omaisuus

72

19. Myyntisaamiset ja muut saamiset

72

20. Rahavarat

73

21. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

74

22. Osakeperusteiset maksut

74

23. Varaukset

75

24. Rahoitusvelat

76

25. Ostovelat ja muut velat

79

26. Rahoitusriskien hallinta ja pääoman hallinta

79

27. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

81

28. Vuokrasopimukset

81

29. Ehdolliset velat ja vastuut

81

30. Lähipiiritapahtumat

81

31. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

83

Voitonjakoehdotus

84

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

85

Tilintarkastuskertomus

86

Vuosikertomus 2020

24

Yhtiö onnistui erittäin hyvin muuttuneessa markkinatilanteessa

Solteq-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä. Solteq-

konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 60,5 miljoonaa euroa, missä kasvua – SAP ERP -liiketoiminnan

poistuma huomioiden – oli 9,3 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa,

ja kasvua vertailukauteen nähden oli 124,1 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,6. Yhtiön

vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 64,2 prosentilla edellisvuoteen nähden ollen 10,8 miljoonaa euroa.

Solteq-konsernin vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 17,9.