Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2027 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
12.11.2026 klo 13.00

Solteq Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2027 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenmäärä:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5) toimintakaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen kokoonpano:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet – Markku Pietilä, Lotta Airas, Esko Mertsalmi, Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen – valitaan uudelleen. Markku Pietilää ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Markku Pietilä ja Lotta Airas ovat riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Kaikki muut ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten palkitseminen:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan:

• hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euron kuukausipalkkio,
• hallituksen jäsenille maksetaan 2 500 euron kuukausipalkkio,
• kaikille hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio ja
• tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot säilyisivät ennallaan:

• tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja
• tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio.

Ehdotetut palkkiot ovat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2026 päivätyn osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa. Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

• Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja, Profiz Business Solution Oy:n nimeämänä
• Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
• Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
• Hanna Kaskela, vastuullisuus- & viestintäjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä

Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on ehdotusta laatiessaan huomioinut yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätietoja antavat:

Markku Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja, Solteq Oyj
Sähköposti: markku.pietila@solteq.com
Puhelinnumero: ‭+358 50 045 5156‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen ohjelmistoratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden tarjoaja, joka on erikoistunut energiasektoriin ja kaupan alaan sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 400 ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.